Ekokem Oy Ab:n yhtiökokouskutsu ja tilinpäätös

Ekokem Oy Ab:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 26.4.2011 klo 11.00 Kuntatalossa, kokoustilassa B 3.6 osoitteessa Toinen linja 14, 00530 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 10.30. Kahvitarjoilu.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen -toimitusjohtajan katsauksen esittäminen
7. Vuoden 2010 tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingosta päättäminen
   • Hallitus ehdottaa, että kertyneistä voittovaroista jaetaan osinkoa 7 041 600 € eli 2,00 € kutakin A-osaketta kohti ja 2,00 € kutakin B-osaketta kohti.
   • Osinko maksetaan arvo-osuusjärjestelmässä Euroclear Finland Oy:n pitämässä osakasluettelossa täsmäytyspäivänä 29.4.2011 oleville osakkeille ja osingon maksupäivä on 10.5.2011.
   • Hallitus ehdottaa, että kertyneistä voittovaroista siirretään 100 000 € Ekokem Oy Ab:n ympäristöstipendirahastoon stipendien myöntämistä varten.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen palkkiosta päättäminen
    • Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan tällä hetkellä palkkiona 2 100 €/kk ja 300 €/kokous, hallituksen vara-puheenjohtajalle 1 200 €/kk ja 300 €/kokous ja hallituksen jäsenelle 1 000 €/kk ja 300 €/kokous.
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
12. Hallituksen jäsenten valitseminen Omistajaryhmien edustajat ehdottavat, että hallituksessa jatkavat entiset jäsenet: Maija-Liisa Friman (puheenjohtaja), Pia Björk, Jorma Haavisto, Matti Hilli, Timo Kietäväinen (varapj.), Helena Säteri ja Esko Torsti.
13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
    • Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.
14. Tilintarkastajan valitseminen
    • Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan nykyinen tilintarkastaja KHT-yhteisö Pricewaterhouse- CoopersOy, päävastuullisena tarkastajana KHT Niina Vilske.
15. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset, tämä kokouskutsu sekä tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat osakkeenomistajien saatavilla Ekokemin internet-sivuilla osoitteessa www.ekokem.fi. Yhtiökokousasiakirjat ovat saatavilla yhtiökokouksessa ja nähtävissä yhtiön pääkonttorissa Riihimäellä. Jäljennökset niistä postitetaan pyynnöstä osakkeenomistajille ennen yhtiökokousta.

C. OHJEITA YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUVILLE

1. Osallistumisoikeus Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on tiistaina 12.4.2011 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitä-mään yhtiön osakasluetteloon.

Arvo-osuusjärjestelmään sekä osakas- ja osakerekisteriin liittyvissä asioissa auttaa tarvittaessa Ekokem Oy Ab:n talousjohtaja Yvonne Malin-Hult, puh 010 7551 322, s-posti: yvonne.malin-hult(at)ekokem.fi.

1. Ilmoittautuminen Osallistumisesta yhtiökokoukseen pyydetään ilmoittamaan tiistaihin 19.4.2011 klo 16.00 mennessä kirjallisesti osoitteella Ekokem Oy Ab, PL 181, 11101 Riihimäki, s-postilla: sari.lahtinen(at)ekokem.fi tai faksilla 010 7551 210.

2. Valtakirjojen toimittaminen Valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä ilmoittautumisajan loppuun mennessä yllä mainittuun osoitteeseen.

3. Asiamiehen käyttäminen Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Helsingissä 22. päivänä maaliskuuta 2011

EKOKEM OY AB

Hallitus Merk. Maija-Liisa Friman hallituksen puheenjohtaja

Lue tilinpäätös tästä. Lähde ja lisätietoja www.ekokem.fi